| Título: | Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador |
| Autores: |
Hernández Zacatares, Verónica Patricia Mejía Portillo, María Antonieta Ramírez Cañas, Glenda Iveth |
| Fecha: | 2009-08 |
| Publicador: | Institucional de la Universidad de El Salvador |
| Fuente: |
 |
| Tipo: |
Thesis NonPeerReviewed |
| Tema: |
345 Derecho penal 346 Derecho privado |
| Descripción: | Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales. |
| Idioma: | No aplica |